Phénomène jusque-là méconnu dans notre pays, le blanchiment d’argent se porte bien sous nos cieux sans que ses auteurs soient inquiétés. En un laps de temps, le Mali est devenu la plaque tournante de cette activité illégale. Ce sont des milliards qui sont blanchis.
Le Mali est en passe de devenir un passage obligé du blanchiment d’argent, si ce n’est déjà, malheureusement, le cas. Comment démanteler ce réseau ? Telle est fait la question. Les données en la matière sont claires.
Pour l’année 2009, ce sont 4,122 milliards de F CFA qui ont été blanchis. Au cœur de ce vaste et puissant réseau, des banques de la place. La preuve, sur plus de 13 banques que compte notre pays, seulement 7 ont accepté de coopérer avec la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Il semblerait que la pratique soit plus ancrée que cela ne paraisse. Des hommes d’affaires, des opérateurs économiques, de hauts responsables du pays, des travailleurs de banques entre autres, sont les acteurs de ce florissant business. Les auteurs de ces blanchiments ne sont jamais inquiétés, car ils bénéficiant de complicités et de protection importante, explique un agent du Centif.
“Ici, ce que nous faisons est tout simplement politique, sinon les noms des personnes soupçonnées sont connues”, poursuit-il avant d’expliquer que : “Nous travaillons sous pression et les actes qu’on pose sont vérifiés à la lettre. En plus, nous avons obligation de ne pas divulguer les informations, d’être discrets”.
Les faits sont là, ces dernières années, le secteur bancaire de notre pays a connu une évolution qui n’est pas sans relation avec le blanchiment d’argent. D’ailleurs, certains spécialistes ont déjà donné l’alerte. Et des banques sont ciblées comme complices de cette pratique.
“Il y a quelques banques qui sont spécialisées dans le blanchiment d’argent, elles ont des réseaux partout dans la sous-région. Ce qui explique la présence massive dans nos hôtels de ressortissants de pays voisins. Alors que ceux-ci ne mènent aucune activité”, témoigne un ancien banquier.
Certains de nos compatriotes se sont illustrés dans l’escroquerie et, dans une moindre mesure, les transferts d’argent en provenance de d’Europe. “Nous avons eu à traiter de nombreux dossiers sur les transferts d’argent et surtout des transferts de devises sur des comptes, mais dans la plupart des cas, on a découvert l’implication de hautes personnalités”, fait remarquer l’inspecteur de police B. S.
Même si les noms des personnes soupçonnées ne sont pas dévoilés, il est tout de même de notoriété publique que le blanchiment d’argent a de beaux jours devant lui dans notre pays. Car, rien ne montre que les rapports transmis à la justice auront une suite. Sinon comment comprendre que des personnes qui n’ont aucune activité de grande importance fassent des opérations bancaires d’envergure dans notre pays ?
Il faut préciser que notre pays ne s’est intéressé à la question que quand la Cédéao a exigé que les Etats membres prennent des mesures urgentes pour freiner l’activité. Un peu tard, dira-t-on. Car, des réseaux puissants sont déjà installés dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Bénin, etc. Maintenant, il reste à savoir, pour ce qui concerne le Mali, si la Cellule mise en place pour lutter contre ce fléau bénéficiera du soutien nécessaire.
Alpha Mahamane Cissé
Laissez nos citoyens blanchir ce qui vient d'ailleurs comme aux Émirats l'argent n'a point d'odeurs. Ce qu'il faut épargner ce sont nos maigres ressources du trésor et l'argent du FMI. Sans les blanchisseurs tu seras affamé car ton pays n'a point de ressources. Hier un blanchisseur a payé ma scolarité pour faire plaisir à ma sœur alors même que nous ne mangeons pas les midi. De grâce arrête d'ėcrire ce qui nous énerve. Laisse nos immeubles poussés pour être une belle capitale. Le temps de mettre de l'ordre arrivera beaucoup plus tard mais pour l'heure on prendra l'argent que les autres refuseront on en a besoin. Chut le basin de ma sœur coûte deux cent mille francs sans oublier le sac et les chaussures.
Il suffit seulement de regarder le nombre de banques avec leurs bilans (tres positives) et l’etat catastrophique de l’economie nationale pour ce dire qu’il y a quelque chose qui ne cloche pas dans ce secteur.
Dans un pays ou il y a plus de banques que d’habitants.
Qui observe se rendra compte de comment ils traitent les petits clients qui les servent seulement de boucliers.
Le blanchissement d’argent ne concerne pas seulement les banques.Ils faudrait voir aussi les immeubles qui émergent partout sans fondement économique réel.Le blanchiment est bien réel dans notre pays.
“Le blanchissement d’argent ne concerne pas seulement les banque”
En effet, enormement de traffiquants savent qu’au mali qu’il est facile de corrompre les autorites de l’etat (du simple fonctionnaire au president), et ouvrir des facades pour le blanchiment de l’argent: les libanais, les siryens, les francais, les algeriens ect… le font avec leur restaurants, boutiques… pour blanchir de l’argent sale… Maintenant les chinois et leurs faux hotels. MAis surtout nouveaux arrives, les indiens avec des faux pressing…, dont l’arriere boutique est boure de marchandises voles—-> je l’ai vu de mes yeux.
Tout cela ne me choque pas, les trafikants sont dans les pays du monde… Le probleme est que nos autorites ne font rien contre… Ils sont pires!
Quand il y a drogues, il y a blanchissment d’argent. Le Mali est devenu le fleau de tous les maux actuellement.
Si nos autorites et nos dirigeants ne montrent l’exemple alors, tout continuera a pourrir de mal en pire.
Comments are closed.