Quelle est la meilleure cachette pour dissimuler des liasses de billets ? Plus de 20 millions de dollars (environ 18 millions d’euros) cachés sous un matelas ont été retrouvés par les autorités américaines, à Westborough, près de Boston. C’est le procureur fédéral du Massachusetts qui a révélé, mardi 24 janvier, la découverte de ce butin.
Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 23 janvier 2017
Le même système que Bernard Madoff
L’argent proviendrait d’une escroquerie sur le mode de la pyramide de Ponzi, dont les enquêteurs ont commencé à remonter le fil début 2014, selon un communiqué (en anglais) du procureur. La pyramide de Ponzi est une escroquerie financière qui consiste à “verser des intérêts hors normes à des investisseurs avec l’argent des nouveaux investisseurs. Plus les intérêts sont importants, plus les clients affluent et alimentent la machine”, expliqueLe Figaro. La plus célèbre escroquerie de ce type a été mise en place par l’homme d’affaires Bernard Madoff, condamné à 150 ans de prison en 2009.
Dans ce cas, les auteurs de l’escroquerie récoltaient leur argent via une société baptisée TelexFree, depuis démantelée, dont l’un des fondateurs, James Merrill, a été arrêté et a plaidé coupable en octobre dernier, tandis que l’autre, un Brésilien, Carlos Wanzeler, a fui les Etats-Unis pour le Brésil. Les liasses de billets ont été découvertes grâce à la coopération d’un suspect qui a réussi à rencontrer un émissaire brésilien de Wanzeler, et a mené les autorités jusqu’à l’appartement où se trouvait le fameux matelas.
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