Accusés d’escroquerie et de blanchiment d’argent : Laye Soumaoro et Mamadou Tounkara condamnés à 2 ans de prison ferme et une amende de 483.000.000FCFA

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    Jugés par la Cour d’assises de Bamako  pour escroquerie et complicité de malfaiteurs, Laye Soumaoro et Mamadou Tounkara  ont été condamnés à deux ans de prison ferme et à payer une amende de 483.000.000FCFA  à leurs victimes.

    Les faits remontent à  juillet 2015. La Banque Fédérative du Crédit Mutuel de France  partenaire de la Banque  Internationale  pour le Mali  (BIM-SA), a saisi cette dernière sur un cas de fraude constaté sur le compte  d’un de ses clients. Ledit compte  n° 25124795301-43 domicilié  à la BIM –SA  sur lequel une transaction frauduleuse a été effectuée appartenait en effet à Mamadou Tounkara, caissier à la BIM-SA. Après investigations, la banque a procédé à l’arrestation  de l’indélicat caissier  Mamadou Tounkara  et le bénéficiaire  des fonds, le nommé Laye  Soumaoro.

    Lors des enquêtes  préliminaires de la justice, ce dernier a confirmé avoir reçu divers  montants transférés  sur le compte de Mamadou Tounkara. Mais aussi, il ajouta  qu’il a eu  à reverser  lesdits montants à un certain Hamidou Touré  se trouvant en République de Côte-d’Ivoire. Cependant,  les investigations  menées  n’ont pas permis d’arrêter ce dernier.

    Quant  au caissier de la BIM SA  Mamadou Tounkara, il  a reconnu   avoir  permis  à  Laye Soumaoro  de faire transiter ses fonds transférés  de l’extérieur  du pays  dans son compte sans contrepartie en raison de leurs liens d’amitié.

    Des faits qui ont amené le tribunal à conclure que Mamadou Tounkara et Laye  Soumaoro ont eu  à former une  association  de malfaiteurs  contre les personnes  et leurs biens par la modification ou la  suppression  frauduleuse des données  du système  de traitement automatisé en informatique. Lesquels  faits sont prévus et punis  par les dispositions des articles 175 et 264 du code pénal.

    En outre, le nommé Laye Soumaoro  a avoué avoir fait usage depuis moins de trois ans,  de faux  noms, de faux titres  et de fausses qualités en employant  des mensonges  caractérisés  pour escroquer des personnes à hauteur  de cent  quatre-vingt-un millions six cent soixante-cinq mille  cent trois  (181.665.103 FCFA). Tandis que son complice,  Mamadou Tounkara  a avoué avoir détenu entre 2013 et 2015, la même somme (181.665.103 FCFA) sachant  bien que celle-ci provient  d’un crime  ou d’un délit.

    Des infractions prévues et punies par les articles 275  du code pénal  et les articles 2, 37, 38 et 39  de la loi n°06 du 29 décembre 2006  portant loi uniforme relative  à la lutte  contre le blanchissement decapitaux

    C’est sur la base de ces éléments de preuve que la cour a déclaré  Laye Soumaoro et son complice Mamadou Tounkara  coupables  d’association de malfaiteurs, de fraudes en informatique, de blanchissement de capitaux et d’escroquerie. Ils ont été condamnés à 2ans de prison ferme  et  à verser la somme de   483.000.000 FCFA à la banque à titre  de dommages et intérêt.

    Adiarra Coulibaly

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